ПРАТ "ІРПТ"
Код за ЄДРПОУ: 31059007
Телефон: (044)207-59-72
e-mail: o-irpt@ukr.net
Юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Голови правлiння про результати господарської дiяльностi ПрАТ "IРПТ" за 2012 рiк та прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
3. Звiт та висновки Ревiзора ПрАТ "IРПТ" стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства за 2012 рiк, прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
4. Затвердження рiчного балансу та рiчного звiту по пiдсумкам роботи ПрАТ "IРПТ" у 2012 роцi.
5. Розподiл прибутку ПрАТ "IРПТ" за пiдсумками роботи у 2012 роцi, строки та порядок виплати дивiдендiв.
6. Обрання членiв наглядової ради ПрАТ "IРПТ"
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення ПрАТ "IРПТ" значного правочину.
8. Про внесення змiн до Статуту ПрАТ "IРПТ" шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися Головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi Правлiння емiтента.Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Обрати головою Загальних зборiв - Лескова А.В., обрати секретарем Загальних зборiв - Цицанюк М.М., обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Новiкова О.В.; члени комiсiї: Голуб С.М., Рибак А.П., затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв; по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Голови правлiння про господарську дiяльнiсть Товариства та пiдсумки роботи Товариства у 2012 р.; по третьому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Ревiзора про результати проведених ним перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi; по четвертому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити рiчний баланс та рiчний звiт по пiдсумкам роботи Товариства у 2012 роцi; по п'ятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - не проводити виплату дивiдендiв та направити чистий прибуток, який залишився у розпорядженнi Товариства, станом на 31 грудня 2012 на розвиток господарської дiяльностi Товариства; по шостому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв (тобто до 22.04.2014 р.), а саме:
1.1 договорiв позики, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй" за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд", при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень
1.2. договорiв купiвлi продажу, пiдряду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
2. Надати Головi правлiння Товариства повноваження, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв вчиняти вiд iменi Товариства вищезазначених правочинiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.11.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Схвалення договорiв укладених ПрАТ "IРПТ" у 2011 роцi, 2012 роцi та сiчнi-жовтнi мiсяцях 2013 року.
Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися Головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi Правлiння емiтента. Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Обрати головою Загальних зборiв - Лескова А.В., обрати секретарем Загальних зборiв - Цицанюк М.М., обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Данчевська Г.М.; члени комiсiї: Самойленко Л.М., Рибак А.П., затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв; по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Схвалити та затвердити договори укладенi ПрАТ "IРПТ" у 2011 роцi, 2012 роцi та сiчнi-жовтнi мiсяцях 2013 року, а саме:
1. договори укладенi в 2011 роцi:
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 01.11.2011 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №15-10/11;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 01.11.2011 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №16-10/11;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 01.11.2011 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №17-10/11;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 01.11.2011 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №18-10/11;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 01.11.2011 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №19-10/11;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 05.10.2011 р. з Київської фiлiєю державного пiдприємства "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №05-10/11;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 10.10.2011 р. з державним пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр" за №15-10/11;
- договiр позики, укладений 14.06.2011 р. з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй", яке дiє в iнтересах та за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд" за №П-14/06/11-01;

2. договори укладенi в 2012 роцi:
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 30.11.2012 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №35;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 30.11.2012 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №36;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 30.11.2012 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №37;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 30.11.2012 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №38;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 30.11.2012 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №39;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 01.12.2012 р. з державним пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр" за №40;

3. договори укладенi в 2013 роцi:
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 27.06.2013 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №09-13;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 27.06.2013 р. з Державним пiдприємством "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї України за №10-13;
- договiр оренди нежилого примiщення, укладений 27.06.2013 р. з державним пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр" за №11-13;
- договiр позики, укладений 06.02.2013 р. з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй", яке дiє в iнтересах та за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд" за №П-13/02/06-01;
- договiр позики, укладений 07.02.2013 р. з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй", яке дiє в iнтересах та за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд" за №П-13/02/07-01;
- договiр позики, укладений 12.08.2013 р. з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй", яке дiє в iнтересах та за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд" за №П-13/08/12-01;
- договiр iпотеки нежитлової будiвлi, загальною площею 1008,40 кв.м, розташованої по вул. Ливарськiй, буд. 1, (лiт. А) м. Києва, укладений 30 вересня 2013 року з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй", яке дiє в iнтересах та за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд";
- договiр iпотеки нежитлового будинку-офiсного центру, загальною площею 6957 кв.м., розташованого по вул.. Мельникова, буд. 81 (лiтера А) м. Києва, укладений 30 вересня 2013 року з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй", яке дiє в iнтересах та за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд".


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 20.12.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Внесення змiн в статут ПрАТ "IРПТ".
Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися Головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi Правлiння емiтента. Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Обрати головою Загальних зборiв - Лескова А.В., обрати секретарем Загальних зборiв - Цицанюк М.М., обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Данчевська Г.М.; члени комiсiї: Самойленко Л.М., Рибак А.П., затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв; по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Змiнити мiсцезнаходження Товариства з адреси: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 лiтера "А" на адресу: 04073, м. Київ, вул. Ливарська, 1 лiтера "А",
2. Внести змiни до статуту Товариства, що стосуються змiни мiсцезнаходження Товариства, шляхом затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї,
3. Надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Товариства та вчинити всiх дiї по реєстрацiї статуту в новiй редакцiї та необхiдних для цього документiв i заяв з правом передоручення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.
      Програмний код: pat.ua © 2010-2024