| |
Дата розміщення: 24.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Голови правлiння про результати господарської дiяльностi ПРАТ "IРПТ" за 2013 рiк та прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
3. Звiт та висновки Ревiзора ПРАТ "IРПТ" стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства за 2013 рiк, прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
4. Затвердження рiчного балансу та рiчного звiту по пiдсумкам роботи ПРАТ "IРПТ" у 2013 роцi.
5. Розподiл прибутку ПРАТ "IРПТ" за пiдсумками роботи у 2013 роцi, строки та порядок виплати дивiдендiв.
6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ "IРПТ" значного правочину.
Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi Правлiння емiтента. Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосi) - Обрати головою Загальних зборiв - Лескова А. В., секретарем Загальних зборiв - Цицанюка М.М., обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Данчевська Г.М., члени комiсiї: Рибак А.П., Самойленко Л.М., затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв; по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Голови правлiння про господарську дiяльнiсть Товариства та пiдсумки роботи Товариства у 2013 р.; по третьому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Ревiзора про результати проведених ним перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi; по четвертому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити рiчний баланс та рiчний звiт по пiдсумкам роботи Товариства у 2013 роцi; по п'ятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - не проводити нарахування дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства в 2013 р.; по шостому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв (тобто до 28.04.2015 р.), а саме:
1.1 договорiв позики, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй" за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд", при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень
1.2. договорiв купiвлi продажу, пiдряду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
2. Надати Головi правлiння Товариства повноваження, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, вчиняти вiд iменi Товариства вищезазначенi правочини. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.12.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань: 1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Змiна мiсцезнаходження ПРАТ "IРПТ".
3. Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття його у новiй редакцiї та змiн до вiдомостей про акцiонерiв, якi мiстяться в Єдиному Державному Реєстрi.
Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi Правлiння емiтента. Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосi) - Обрати головою Загальних зборiв - Лескова А. В., секретарем Загальних зборiв - Цицанюка М.М., обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Потебенько С.М., члени комiсiї: Рибак А.П., Самойленко Л.М., затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв; по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - змiнити мiсцезнаходження Товариства з адреси: 04073, м. Київ, вул. Ливарська, 1 лiтера "А" на адресу: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, №81 (лiтера А); по третьому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Внести змiни до статуту Товариства шляхом прийняття його у новiй редакцiї та змiни до вiдомостей про акцiонерiв, якi мiстяться в Єдиному Державному Реєстрi. 2. Надати повноваження Головi правлiння Товариства - Цицанюку М.М. пiдписати нову редакцiю статуту Товариства та вчинити всi дiї по реєстрацiї статуту в новiй редакцiї та необхiдних для цього документiв i заяв з правом передоручення повноважень.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: