| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Голови правлiння про результати господарської дiяльностi ПРАТ "IРПТ" за 2014 рiк та прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
3. Звiт та висновки Ревiзора ПРАТ "IРПТ" стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства за 2014 рiк, прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
4. Затвердження рiчного балансу та рiчного звiту по пiдсумкам роботи ПРАТ "IРПТ" у 2014 роцi.
5. Розподiл прибутку ПРАТ "IРПТ" i збиткiв за пiдсумками роботи у 2014 роцi.
6. Про припинення повноважень Ревiзора ПРАТ "IРПТ". Обрання Ревiзора ПРАТ "IРПТ".
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПРАТ "IРПТ" протягом року.
8. Затвердження значних правочинiв, якi були укладенi ПРАТ "IРПТ" протягом року
Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi правлiння емiтента. Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Обрати Головою Загальних зборiв - Лескова А.В., секретарем Загальних зборiв - Цицанюка М.М., обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Потебенько С.М., члени комiсiї: Самойленко Л.М., Рибак А.П., затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв; по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Голови правлiння про господарську дiяльнiсть Товариства та пiдсумки роботи Товариства у 2014 р.; по третьому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Ревiзора про результати проведених ним перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi; по четвертому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити рiчний баланс та рiчний звiт по пiдсумкам роботи Товариства у 2014 роцi; по п'ятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Не проводити нарахування дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства в 2014 р.; по шостому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Звiльнити Лескова А.В. з посади Ревiзора з 20.04.2015 р. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, на який його було обрано. 2. Призначити на посаду Ревiзора Товариства з 21.04.2015 року строком на 5 (п'ять) рокiв Лескова А.В.; по сьомому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв (тобто до 17.04.2016 р.), а саме:
1.1 договорiв позики, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, не виключно, але в тому числi вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй" за рахунок Венчурного закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Дивiденд", при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень
1.2. договорiв купiвлi продажу, пiдряду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
2. Надати Головi правлiння Товариства повноваження, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, вчиняти вiд iменi Товариства вищезазначенi правочини;
по восьмому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Схвалити та затвердити правочини вчиненi ПРАТ "IРПТ" протягом року, попереднє схвалення на укладання яких отримано 28.04.2014 року на загальних зборах акцiонерiв Товариства, а саме:
- договiр оренди нежитлового примiщення №06-14, укладений 09.09.2014 року з ТОВ "ДОБРИЙ ДIМ "МАМА ХАУЗ"
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: