| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
перелiк питань:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Голови правлiння про результати господарської дiяльностi ПРАТ "IРПТ" за 2015 рiк та прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
3. Звiт та висновки Ревiзора ПРАТ "IРПТ" стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства за 2015 рiк, прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
4. Затвердження Фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва за пiдсумками роботи ПРАТ "IРПТ" у 2015 роцi.
5. Розподiл прибутку ПРАТ "IРПТ" i збиткiв за пiдсумками роботи у 2015 роцi.
6. Про припинення повноважень Ревiзора ПРАТ "IРПТ". Обрання Ревiзора ПРАТ "IРПТ".
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПРАТ "IРПТ" протягом року.
8. Затвердження значних правочинiв, якi були укладенi ПРАТ "IРПТ" протягом року.
9. Про внесення змiн до Статуту ПРАТ "IРПТ" шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
10. Обрання члена правлiння ПРАТ "IРПТ".
Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi правлiння емiтента.
Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Обрати Головою Загальних зборiв - Кобець Н. А., секретарем Загальних зборiв - Цицанюка М.М., обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Потебенько С.М., члени комiсiї: Самойленко Л.М., Рибак А.П., затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв;
по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Голови правлiння про господарську дiяльнiсть Товариства та пiдсумки роботи Товариства у 2015 р.;
по третьому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Ревiзора про результати проведених ним перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi;
по четвертому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва за пiдсумками роботи ПРАТ "IРПТ" у 2015 роцi;
по п'ятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Не проводити виплату дивiдендiв та направити чистий прибуток, який залишився у розпорядженнi Товариства, станом на 31 грудня 2015 року на розвиток господарської дiяльностi Товариства;
по шостому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Звiльнити Лескова А.В. з посади Ревiзора з 20.04.2016 р.
2. Призначити на посаду Ревiзора Товариства з 21.04.2016 року строком на 5 (п'ять) рокiв Смолько А.С.;
по сьомому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв (тобто до 20.04.2017 р.), а саме:
1.1. договорiв позики, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових та не фiнансових установ при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
1.2. договорiв купiвлi - продажу, пiдряду, надання послуг, застави, iпотеки, поруки, найму (оренди), при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
2. Надати Головi правлiння Товариства повноваження, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, вчиняти вiд iменi Товариства вищезазначенi правочини;
по восьмому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Схвалити та затвердити правочини вчиненi ПРАТ "IРПТ" протягом року, попереднє схвалення на укладання яких отримано 17.04.2015 року на загальних зборах акцiонерiв Товариства, а саме:
- договiр на постачання природного газу за регульованим тарифом для промислових споживачiв та iнших суб'єктiв господарювання №211334/Е укладений 30.06.2015 з ДП "КиївГаз Енерджи";
- договiр оренди нежилих примiщень №07-15 укладений 30.04.2015 з ТОВ "ДИТИНА МАЙБУТНЬОГО";
- договiр оренди нежилих примiщень № 03-16 вiд 01.02.2016 з АО "ДАТА ЛЕКС";
по дев'ятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Внести змiни до статуту Товариства, шляхом затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї.
2. Надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Товариства та вчинити всi необхiднi дiї по реєстрацiї статуту в новiй редакцiї та необхiдних для цього документiв i заяв з правом передоручення;
по десятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Призначити на посаду члена правлiння Товариства з 21.04.2016 року Самойленко Л.М. безстроково
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: