| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань:
1. Обрання лiчильної комiсiї;
2. Обрання голови Загальних зборiв;
3. Обрання секретаря Загальних зборiв;
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв;
5. Схвалення рiшення Правлiння ПРАТ "IРПТ" про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування;
6. Звiт Голови правлiння ПРАТ "IРПТ" про результати господарської дiяльностi ПРАТ "IРПТ" за 2016 рiк та прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту;
7. Звiт та висновки Ревiзора ПРАТ "IРПТ" стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства за 2016 рiк, прийняття рiшення по результатам розгляду цього звiту.
8. Затвердження Фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва за пiдсумками роботи ПРАТ "IРПТ" у 2016 роцi;
9. Розподiл прибутку ПРАТ "IРПТ" за пiдсумками роботи у 2016 роцi;
10. Затвердження Положення про Загальнi збори ПРАТ "IРПТ";
11. Затвердження Положення про Ревiзора ПРАТ "IРПТ";
12. Затвердження Положення про Правлiння ПРАТ "IРПТ";
13. Утворення наглядової ради ПРАТ "IРПТ"
14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можеть вчинятися ПРАТ "IРПТ" протягом року.
Оскiльки у емiтента наглядова рада не обрана, пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного пропонувалися головою правлiння емiтента та затверджувалися на засiданнi правлiння емiтента.
Прийнятi рiшення: по першому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Потебенько С.М., члени комiсiї: Самойленко Л.М., Рибак А.П.,
по другому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - обрати головою Загальних збоiв Кобець Наталiю Анатолiївну;
по третьому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - обрати секретарем Загальних зборiв Цицанюка Михайла Михайловича;
по четвертому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв;
по п'ятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити рiшення Правлiння ПРАТ "IРПТ" щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
по шостому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Голови правлiння про господарську дiяльнiсть Товариства та пiдсумки роботи Товариства у 2016 роцi;
по сьомому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити звiт Ревiзора про результати проведених ним перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi;
по восьмому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва за пiдсумками роботи у 2016 роцi;
по дев'ятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Не проводити виплату дивiдендiв та направити чистий прибуток, який залишився у розпорядженi ПРАТ "IРПТ" станом на 31 грудня 2016 року на розвиток господарської дiяльностi ПРАТ "IРПТ"
по десятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити Положення про Загальнi збори ПРАТ "IРПТ";
по одинадцятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити Положення про Ревiзора ПРАТ "IРПТ";
по дванадцятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Затвердити Положення про Правлiння ПРАТ "IРПТ";
по тринадцятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - Не створювати наглядову раду ПРАТ "IРПТ";
по чотирнадцятому питанню порядку денного (за - 100% голосiв) - 1. Попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв (тобто до 24.04.2018 р.), а саме:
1.1. договорiв позики, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових та не фiнансових установ при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
1.2. договорiв купiвлi - продажу, пiдряду, надання послуг, застави, iпотеки, поруки, найму (оренди), при цьому сума будь-якого iз зазначених правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
2. Надати Головi правлiння Товариства повноваження, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, вчиняти вiд iменi Товариства вищезазначенi правочини. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: